Незаконное предпринимательство

в отношении гражданина П. который, не имея регистрации в налоговых органах, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность в период с сентября 2012 г. по март 2013 г. Он заключал договора от имени несуществующих граждан, на поставку строительных материалов. В результате незаконных действий им был получен доход в размере 108 968 122 рублей. Деньги, которые поступали на расчетные счета одного из банков республики на имя несуществующих лиц в последующем сняты со счетов подозреваемым. Гражданину П. предъявлено обвинение по п. «б» ч.2 ст. 171 и ч.2 ст. 327 УК РФ. Так же ведутся проверки в отношении работников банка и сотрудников ИФНС г. Нальчик, зарегистрировавших несуществующих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, по результатам которых будут приняты процессуальные решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.